Tag: lavagem de dinheiro

Virgínia Grimwood foi presa hoje em Brasília. Grupo investigado teria movimentado mais de R$ 14 milhões com uso de empresas e contas de terceiros

Investigação aponta que gestor teria usado empresas de fachada para desviar recursos e custear viagens, aeronaves privadas e construções de alto padrão

Após dias de campana, o homem procurado pela justiça foi preso no bairro Laguinho, em Macapá

Ocorrência foi registrada nesta terça-feira (29) na região central da capital

Decisões afastaram acusações relacionadas a trabalho escravo, organização criminosa, corrupção, peculato, concussão e lavagem de dinheiro

Militar descobriu que sua fotografia e seu nome estavam sendo utilizados pelos golpistas para pressionar vítimas a entregar dinheiro

Sentença destaca que provas produzidas em juízo não confirmaram investigação da Polícia Federal, e o próprio Ministério Público pediu a absolvição do acusado

Mandados de prisão e busca foram cumpridos em bairros de Macapá e também em unidades do sistema penitenciário estadual

Investigação começou após prisão em flagrante de policial penal suspeito de facilitar a entrada de materiais ilícitos no Iapen

Mais de 100 policiais atuaram em quatro estados contra o crime organizado