Tag: lavagem de dinheiro

Mandados de prisão e busca foram cumpridos em bairros de Macapá e também em unidades do sistema penitenciário estadual

Investigação começou após prisão em flagrante de policial penal suspeito de facilitar a entrada de materiais ilícitos no Iapen

Mais de 100 policiais atuaram em quatro estados contra o crime organizado

Investigada por lavagem de dinheiro e ligação com organização criminosa, mulher foi localizada após trocar de endereço várias vezes

Apuração envolve contrato de R$ 69,3 milhões do hospital municipal, suspeitas de fraude, desvios de recursos e repasses em dinheiro vivo

Sem apresentar comprovação da origem do valor, ele foi encaminhado ao Iapen

A ação resultou no cumprimento de quatro mandados de prisão nas cidades de Macapá e Santana, no Amapá, e Taboão da Serra, em São Paulo.

Eduardo Quadroti foi um entre vários homenageados por deputados estaduais

Júlio Miranda é acusado usar laranjas para lavar dinheiro desviado do TCE

Instituições formarão grupo de trabalho para avançar em ações conjuntas no Estado