Tag: lavagem de dinheiro

Após dias de campana, o homem procurado pela justiça foi preso no bairro Laguinho, em Macapá

Ocorrência foi registrada nesta terça-feira (29) na região central da capital

Decisões afastaram acusações relacionadas a trabalho escravo, organização criminosa, corrupção, peculato, concussão e lavagem de dinheiro

Militar descobriu que sua fotografia e seu nome estavam sendo utilizados pelos golpistas para pressionar vítimas a entregar dinheiro

Sentença destaca que provas produzidas em juízo não confirmaram investigação da Polícia Federal, e o próprio Ministério Público pediu a absolvição do acusado

Mandados de prisão e busca foram cumpridos em bairros de Macapá e também em unidades do sistema penitenciário estadual

Investigação começou após prisão em flagrante de policial penal suspeito de facilitar a entrada de materiais ilícitos no Iapen

Mais de 100 policiais atuaram em quatro estados contra o crime organizado

Investigada por lavagem de dinheiro e ligação com organização criminosa, mulher foi localizada após trocar de endereço várias vezes

Apuração envolve contrato de R$ 69,3 milhões do hospital municipal, suspeitas de fraude, desvios de recursos e repasses em dinheiro vivo