Tag: lavagem de dinheiro

Sem apresentar comprovação da origem do valor, ele foi encaminhado ao Iapen

A ação resultou no cumprimento de quatro mandados de prisão nas cidades de Macapá e Santana, no Amapá, e Taboão da Serra, em São Paulo.

Eduardo Quadroti foi um entre vários homenageados por deputados estaduais

Júlio Miranda é acusado usar laranjas para lavar dinheiro desviado do TCE

Instituições formarão grupo de trabalho para avançar em ações conjuntas no Estado